.png)
Tesoro de EE.UU. golpea redes financieras del Cártel del Pacífico: fentanilo, criptomonedas y empresas fachada en la mira
- Redacción Ala Crítica
- hace 36 minutos
- 2 Min. de lectura
Ciudad de México, 20 de mayo de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 14 sujetos —12 personas físicas y dos personas morales— presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacífico, por actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La medida forma parte de los esfuerzos conjuntos entre autoridades mexicanas y estadounidenses para desarticular las estructuras financieras de la delincuencia organizada y proteger la integridad del sistema financiero internacional.
Red de lavado con criptomonedas y fentanilo
De acuerdo con la información analizada, una de las redes identificadas operaba un esquema de lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas. Las autoridades identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
El uso de criptomonedas como herramienta de lavado representa uno de los mayores desafíos actuales para los sistemas de inteligencia financiera, dado el anonimato relativo que ofrecen estas plataformas frente a los mecanismos tradicionales de rastreo.
Segundo esquema: efectivo, empresas y trasiego transfronterizo
Paralelamente, se detectó un segundo esquema criminal integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas, el lavado de activos y el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México. Este grupo utilizaba empresas como estructuras de dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
La UIF analiza redes adicionales en México
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes.
La UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a este tipo de operaciones.
Cooperación bilateral como eje de la estrategia antilavado
Las acciones coordinadas entre ambos países fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, subrayó su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero mexicano frente a los riesgos que representan las organizaciones criminales con capacidad de operación transnacional.
Comentarios